Проект

Цели проекта

Формирование базы данных (БД) зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) инфраструктурными институтами финансового рынка с использованием технологии распределенного реестра (ТРР), что позволит:

• повысить качество управления операционными рисками при обслуживании клиентов инфраструктурных институтов;
• учитывать особенности клиента при его обслуживании инфраструктурным институтом;
• превратить существующие корпоративные БД о клиентах с особым статусом, - будь это особенности поведения или наличие подозрений в совершении мошеннических действий, - в межкорпоративную и отраслевую БД.

Функционал:

• регистрация зарег.лиц с указанием основания внесения в Базу данных;
• поиск и проверка зарег.лиц;
• поиск оснований для внесения в Базу данных;
• разграничение прав на основе ролей субъектов сети:
  • Суперпользователь (ПАРТАД)
    • Создание учетных записей администраторов
    • Добавление информации о участниках системы
    • Ведение справочника оснований внесения в БД (удаления из БД)
  • Администратор участника проекта
    • Создание и управление учетными записями операторов
  • Оператор участника проекта
    • Добавление и обновление информации о зарегистрированных в БД лицах
    • Добавление и обновление информации  об основаниях внесения лица в БД (удаления из БД)

Перспективы проекта

• Используя опыт реализации данного проекта, методология его создания и/или сама база данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) может быть в перспективе использована:
  • для расширения оснований для включения в БД или для создание автономных БД коллективного пользования о любых группах клиентов участников финансового рынка. Например, лиц признаваемых квалифицированными инвесторами, лиц являющихся инвесторами из стран признанных недружественными и т.п;
  • для приемки/передачи реестров инвесторов/владельцев ценных бумаг или ЦФА от одного инфраструктурного института другому;
  • для формирования отраслевой базы данных рисковых событий, в том числе событий риска информационных угроз и расчета показателей ровня соответствующих рисков.