Проект

Цели проекта

Формирование базы данных (БД) зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) инфраструктурными институтами финансового рынка с использованием технологии распределенного реестра (ТРР), что позволит:

  • повысить качество управления операционными рисками при обслуживании клиентов инфраструктурных институтов;
  • учитывать особенности клиента при его обслуживании инфраструктурным институтом;
  • превратить существующие корпоративные БД о клиентах с особым статусом, - будь это особенности поведения или наличие подозрений в совершении мошеннических действий, - в межкорпоративную и отраслевую БД.

Функционал:

  • регистрация зарег.лиц с указанием основания внесения в Базу данных;
  • поиск и проверка зарег.лиц;
  • поиск оснований для внесения в Базу данных;
  • разграничение прав на основе ролей субъектов сети:
    • Суперпользователь (ПАРТАД)
      • Создание учетных записей администраторов
      • Добавление информации о участниках системы
      • Ведение справочника оснований внесения в БД (удаления из БД)
    • Администратор участника проекта
      • Создание и управление учетными записями операторов
    • Оператор участника проекта
      • Добавление и обновление информации о зарегистрированных в БД лицах
      • Добавление и обновление информации  об основаниях внесения лица в БД (удаления из БД)

Перспективы проекта

  • Используя опыт реализации данного проекта, методология его создания и/или сама база данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) может быть в перспективе использована:
    • для расширения оснований для включения в БД или для создание автономных БД коллективного пользования о любых группах клиентов участников финансового рынка. Например, лиц признаваемых квалифицированными инвесторами, лиц являющихся инвесторами из стран признанных недружественными и т.п;
    • для приемки/передачи реестров инвесторов/владельцев ценных бумаг или ЦФА от одного инфраструктурного института другому;
    • для формирования отраслевой базы данных рисковых событий, в том числе событий риска информационных угроз и расчета показателей ровня соответствующих рисков.